科若思(430102)关于召开2013年度第二次临时股东大会通知的公告_公司公告_新三板市场

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  北京的旧称科若思技术开拓树干有限公司就传唤2013年度第二次暂时同伙大会环行的的公报 

  公司和全部的董事会身体部位抵押权、给错误的劝告性申报或

  值得注意的不予使用,也质地的忠诚、正确使一体化的关于个人的简讯和协同倾向。 

  一、传唤汇合点基本情况 

  (1)同伙大会:2013年第二次暂时同伙大会

  (2)汇合点会议用用电话与交谈通知人:董事会  

  (3)汇合点的墨守法规、合规性阐明:公司最早的届董事会第十二次汇合点

  下缩写词“汇合点”)于 2013 年 8 月 6 日午前 10:00 时以现场开票数方法在公司汇合点 

  汇合点室,汇合点由刘建中董事长掌管。,汇合点应得赔偿五名董事列席。,实践列席汇合点的五名董事, 

  汇合点的用用电话与交谈通知和传唤契合关系规则。汇合点沉着经过。

  就修正公司经营范围和答案的可取之处和《就建议传唤 2013 年度第 

  第二次暂时同伙大汇合点案。  

  这次同伙大会的传唤契合关系法律条例。、行政规章和答案的规则。  

  (四)汇合点日期和工夫:2013年8月21日星期三午前10点

  (五)汇合点传唤方法:电流的翅子

  (6)乘务员

  1、中小企业树干让体系买卖

  完毕后,中国贴壁纸深圳分行登记签到簿公司全部地同伙; 

  前述的同伙可以全挂在脸上付托其代劳人代替行使开票数权。、参与开票,同伙的代劳人不用是本。

  公司同伙。  

  2、公司董事、监事、高级管理人员和书信展现官员。   

  (七)汇合点座位:海淀区西直门北街32号1幢1705a汇合点室

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  贴壁纸编码:430102    贴壁纸缩写词:科若思    公报编号:2013-006 

  二、汇合点沉着的事项

  就修正公司经营范围和答案的可取之处:  

  校订前:第十三条公司的经营范围

  特许经营冠词:地球物理学景象(C级)。(地质景象用证明证明有效期至2014年)

  年08月09日)。  

  普通经营范围:石油景象开拓、毒气景象开拓、煤层气景象开拓、 

  战栗气景象开拓技术吃、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术通道; 

  代劳通道;有价值的物品通道;商品去市场买东西与开拓、乐器、计算图表、软件和辅佐修理

  备。  

  校订后:第十三条公司的经营范围

  特许经营冠词:地球物理学景象(C级);地质探矿(丙级)。(地质景象资质

  证明有效期至2018年7月9日。  

  普通经营范围:石油景象开拓、毒气景象开拓、煤层气景象开拓、 

  战栗气景象开拓技术吃、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术通道; 

  代劳通道;有价值的物品通道;商品去市场买东西与开拓、乐器、计算图表、软件和辅佐修理

  备。  

  公司经营范围及答案校订。  

  三、汇合点登记签到方法

  (1)登记签到工夫:2013年8月20日午前9时至后部17时

  (2)登记签到簿地:北京的旧称科若思技术开拓树干有限董事会问询处   

  (三)登记签到方法:  

  列席汇合点的同伙该当持如下纸登记签到::  

  同伙设想身份证、同伙理由卡及股权证;代劳人代表关于个人的简讯同伙列席汇合点

  子会谈,付托人亲自签名的许可证付托书

  见附件)、同伙理由卡、股权证及代劳人身份证;同伙可以写、描绘和

  门到门登记签到,公司不接受用电话与交谈登记签到。  

  四、及其他 

  1、汇合点使接触:王霞

  2 

  贴壁纸编码:430102    贴壁纸缩写词:科若思    公报编号:2013-006 

  门路:北京的旧称市海淀区西直门北街32号1号楼1705a

  联系用电话与交谈:010-62278226/62398209  

  描绘号码:010-62398209  

  邮递区号:100082  

  2、同伙会汇合点连续半晌。,列席汇合点的同伙的膳宿、表达费自理。  

  五、备查纸所含之物 

  《北京的旧称科若思技术开拓树干有限公司最早的届董事会第十二次汇合点靠判定击败》。  

  格外地环行的。 

  北京的旧称科若思技术开拓树干有限公司 

  董事会 

  2013年8月6日

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  贴壁纸编码:430102    贴壁纸缩写词:科若思    公报编号:2013-006 

  附件:许可证付托书 

  许可证付托书 

  兹许可证    神学家/鸨母代表(本身/本公司)列席北京的旧称科若思技 

  技术开拓有限公司第二次暂时同伙大会,在汇合点上使见效我本身/咱们的公司

  全部的有争议的所有权,包含就如下议事日程冠词行使开票数权::(请赞成。

  请看见选择下划线。

  次汇合点开票数赞成弃权

  1    就修正公司经营范围和答案的可取之处 

  设想客户缺少就所思索的事项作出详细训令,受让人能本身举动吗

  意思开票:是□、否□  

  本付托书自本身签名之日起见效。,在同伙大会完毕时阻挠。  

  负责人(签名):    

  付托单位(盖印):  

  付托人同伙账号:  

  付托人树干数:  

  付托日期:  

  受让人(签名):    

  受让人身份证号码:    

  付托日期:    年    月    日  

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