科若思(430102)关于召开2013年度第二次临时股东大会通知的公告_公司公告_新三板市场

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  现在称Beijing科若思技术切开股票有限公司向集合2013年度第二次暂时股票赞成者大会环行的的公报 

  公司和主宰董事会盟员确保、给错误的劝告性断言或

  严重不予使用,于是使满足的现实性、正确完成的关于个人的简讯和协同责备。 

  一、集合国民大会基本情况 

  (1)股票赞成者大会:2013年第二次暂时股票赞成者大会

  (2)国民大会会议找来人:董事会  

  (3)国民大会的法律上的义务、合规性阐明:公司最早的届董事会第十二次国民大会

  下省略“国民大会”)于 2013 年 8 月 6 日午前 10:00 时以现场开票方法在公司国民大会 

  国民大会室,国民大会由刘建中董事长掌管。,国民大会应有的利息五名董事列席。,实践列席国民大会的五名董事, 

  国民大会的找来和集合适合关系到规则。国民大会照顾经过。

  向修正公司经营范围和道路的建议和《向建议集合 2013 年度第 

  第二次暂时股票赞成者大国民大会案。  

  这次股票赞成者大会的集合适合关系到法律条例。、行政规章和道路的规则。  

  (四)国民大会日期和时期:2013年8月21日星期三午前10点

  (五)国民大会集合方法:出现的翅子

  (6)乘务员

  1、中小企业股票让零碎买卖

  完毕后,中国贴纸深圳分行流露公司全体的股票赞成者; 

  前述的股票赞成者可以写成文字的付托其代劳人替换行使开票权。、参与开票,股票赞成者的代劳人不用是本。

  公司股票赞成者。  

  2、公司董事、监事、高级管理人员和消息公布官员。   

  (七)国民大会所在地:海淀区西直门北街32号1幢1705a国民大会室

  1 

  贴纸行为准则:430102    贴纸省略:科若思    公报编号:2013-006 

  二、国民大会照顾的事项

  向修正公司经营范围和道路的建议:  

  修改前:第十三条公司的经营范围

  特许经营条款:地球物理学巡逻队、飞行队等(C级)。(地质巡逻队、飞行队等鉴定有效期至2014年)

  年08月09日)。  

  普通经营范围:石油巡逻队、飞行队等切开、加油巡逻队、飞行队等切开、煤层气巡逻队、飞行队等切开、 

  装订气巡逻队、飞行队等切开技术吃、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术进口; 

  代劳进口;将某物打成包或包装成捆进口;经商贱卖与切开、工具、计算图表、软件和辅佐实现者

  备。  

  修改后:第十三条公司的经营范围

  特许经营条款:地球物理学巡逻队、飞行队等(C级);地质探矿(丙级)。(地质巡逻队、飞行队等资质

  证明有效期至2018年7月9日。  

  普通经营范围:石油巡逻队、飞行队等切开、加油巡逻队、飞行队等切开、煤层气巡逻队、飞行队等切开、 

  装订气巡逻队、飞行队等切开技术吃、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术进口; 

  代劳进口;将某物打成包或包装成捆进口;经商贱卖与切开、工具、计算图表、软件和辅佐实现者

  备。  

  公司经营范围及道路修改。  

  三、国民大会流露方法

  (1)流露时期:2013年8月20日午前9时至午后17时

  (2)流露地:现在称Beijing科若思技术切开股票有限董事会重要官职   

  (三)流露方法:  

  列席国民大会的股票赞成者该当持如下提供免费入场券流露::  

  股票赞成者赞成身份证、股票赞成者账卡及股权证;代劳人代表关于个人的简讯股票赞成者列席国民大会

  子开会,付托人亲自签名的相信付托书

  见附件)、股票赞成者账卡、股权证及代劳人身份证;股票赞成者可以写、副本和

  门到门流露,公司不接受电话学流露。  

  四、安心 

  1、国民大会联络:王霞

  2 

  贴纸行为准则:430102    贴纸省略:科若思    公报编号:2013-006 

  通信处:现在称Beijing市海淀区西直门北街32号1号楼1705a

  联系电话学:010-62278226/62398209  

  副本号码:010-62398209  

  邮递区号:100082  

  2、股票赞成者会国民大会音延半歇。,列席国民大会的股票赞成者的膳宿、搬运费自理。  

  五、备查提供免费入场券目录簿 

  《现在称Beijing科若思技术切开股票有限公司最早的届董事会第十二次国民大会结果》。  

  格外地环行的。 

  现在称Beijing科若思技术切开股票有限公司 

  董事会 

  2013年8月6日

  3 

  贴纸行为准则:430102    贴纸省略:科若思    公报编号:2013-006 

  附件:相信付托书 

  相信付托书 

  兹相信    老百姓/女人代表(本人/本公司)列席现在称Beijing科若思技 

  技术切开有限公司第二次暂时股票赞成者大会,在国民大会上履行我本人/本人的公司

  主宰有争议的利息,包罗就如下日常工作事项条款行使开票权::(请开始任职。

  请理解选择能力下划线。

  挨次国民大会开票开始任职弃权

  1    向修正公司经营范围和道路的建议 

  是否客户缺少就所思索的事项作出详细训令,被指定人能本人举动吗

  意思开票:是□、否□  

  本付托书自本人签名之日起失效。,在股票赞成者大会完毕时堵塞。  

  负责人(签名):    

  付托单位(盖印):  

  付托人股票赞成者账号:  

  付托人股票数:  

  付托日期:  

  被指定人(签名):    

  被指定人身份证号码:    

  付托日期:    年    月    日  

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