科若思(430102)关于召开2013年度第二次临时股东大会通知的公告_公司公告_新三板市场

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  北京的旧称科若思技术发达备有有限公司发生着的聚集2013年度第二次暂时合伙大会注意的公报 

  公司和每个人的董事会身体部位以誓言约束、给错误的劝告性说起或

  成功地不予使用,然后满足的可靠性、精确完成的个人的和协同责。 

  一、聚集聚会基本情况 

  (1)合伙大会:2013年第二次暂时合伙大会

  (2)聚会会议花名册人:董事会  

  (3)聚会的正当、合规性阐明:公司要素届董事会第十二次聚会

  下简化“聚会”)于 2013 年 8 月 6 日午前 10:00 时以现场付诸表决方法在公司聚会 

  聚会室,聚会由刘建中董事长掌管。,聚会适当的五名董事列席。,现实列席聚会的五名董事, 

  聚会的花名册和聚集契合关系到规则。聚会从容经过。

  发生着的修正公司经营范围和规则的打手势要求和《发生着的建议聚集 2013 年度第 

  第二次暂时合伙大聚会案。  

  这次合伙大会的聚集契合关系到法律条例。、行政规章和规则的规则。  

  (四)聚会日期和工夫:2013年8月21日星期三午前10点

  (五)聚会聚集方法:普遍地的翅子

  (6)乘务员

  1、中小企业备有让零碎市

  完毕后,中国防护深圳分行方针公司一切合伙; 

  是你这么说的嘛!合伙可以全挂在脸上付托其代劳人代替行使付诸表决。、参与开票,合伙的代劳人不用是本。

  公司合伙。  

  2、公司董事、监事、高级管理人员和通知发行官员。   

  (七)聚会评价:海淀区西直门北街32号1幢1705a聚会室

  1 

  防护信号:430102    防护简化:科若思    公报编号:2013-006 

  二、聚会从容的事项

  发生着的修正公司经营范围和规则的打手势要求:  

  校订前:第十三条公司的经营范围

  特许经营计划:自然地理探勘(C级)。(地质探勘发给证明书有效期至2014年)

  年08月09日)。  

  普通经营范围:石油探勘发达、瓦斯探勘发达、煤层气探勘发达、 

  破片气探勘发达技术发展、技术让、技术咨询、附带设施;技术退去; 

  代劳退去;荷重退去;经商售与发达、手段、数纸机、软件和附带灵巧

  备。  

  校订后:第十三条公司的经营范围

  特许经营计划:自然地理探勘(C级);地质探矿(丙级)。(地质探勘资质

  证明有效期至2018年7月9日。  

  普通经营范围:石油探勘发达、瓦斯探勘发达、煤层气探勘发达、 

  破片气探勘发达技术发展、技术让、技术咨询、附带设施;技术退去; 

  代劳退去;荷重退去;经商售与发达、手段、数纸机、软件和附带灵巧

  备。  

  公司经营范围及规则校订。  

  三、聚会流露方法

  (1)流露工夫:2013年8月20日午前9时至后期17时

  (2)方针地:北京的旧称科若思技术发达备有有限董事会重要官职   

  (三)流露方法:  

  列席聚会的合伙该当持顺风的纵列流露::  

  合伙握住身份证、合伙解释卡及股权证;代劳人代表个人的合伙列席聚会

  子开会,付托人亲自签名的认可付托书

  见附件)、合伙解释卡、股权证及代劳人身份证;合伙可以写、描绘和

  门到门流露,公司不接受受话器流露。  

  四、安宁 

  1、聚会与接触:王霞

  2 

  防护信号:430102    防护简化:科若思    公报编号:2013-006 

  写姓名地址:北京的旧称市海淀区西直门北街32号1号楼1705a

  联系受话器:010-62278226/62398209  

  描绘号码:010-62398209  

  邮递区号:100082  

  2、合伙会聚会持久多时。,列席聚会的合伙的膳宿、买卖费自理。  

  五、备查纵列记入名单内 

  《北京的旧称科若思技术发达备有有限公司要素届董事会第十二次聚会结果》。  

  特别地注意。 

  北京的旧称科若思技术发达备有有限公司 

  董事会 

  2013年8月6日

  3 

  防护信号:430102    防护简化:科若思    公报编号:2013-006 

  附件:认可付托书 

  认可付托书 

  兹认可    绅士/夫人代表(本人/本公司)列席北京的旧称科若思技 

  技术发达有限公司第二次暂时合伙大会,在聚会上演技我本人/咱们的公司

  每个人的有争议的字幕,包孕就顺风的议事日程计划行使付诸表决::(请约定。

  请理解调动球员下划线。

  次聚会付诸表决约定弃权

  1    发生着的修正公司经营范围和规则的打手势要求 

  倘若客户缺勤就所思索的事项作出详细方针,被指定人能本人行为吗

  意思开票:是□、否□  

  本付托书自本人签名之日起失效。,在合伙大会完毕时废除。  

  负责人(签名):    

  付托单位(盖印):  

  付托人合伙账号:  

  付托人备有数:  

  付托日期:  

  被指定人(签名):    

  被指定人身份证号码:    

  付托日期:    年    月    日  

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