科若思(430102)关于召开2013年度第二次临时股东大会通知的公告_公司公告_新三板市场

0

  现在称Beijing科若思技术冲洗分配物有限公司关心聚集2013年度第二次暂时同伙大会预示的公报 

  公司和本人的事物董事会构件确保、给错误的劝告性提到或

  伟大的忽略,又实质的真相、正确完整的的独特的和协同归咎于。 

  一、聚集大会基本情况 

  (1)同伙大会:2013年第二次暂时同伙大会

  (2)大会会议聚集人:董事会  

  (3)大会的有效、合规性阐明:公司宁愿届董事会第十二次大会

  下缩写词“大会”)于 2013 年 8 月 6 日午前 10:00 时以现场开票权方法在公司大会 

  大会室,大会由刘建中董事长掌管。,大会好好地五名董事列席。,实践列席大会的五名董事, 

  大会的聚集和聚集适合关系到规则。大会照顾经过。

  关心修正公司经营范围和方法的动机和《关心建议聚集 2013 年度第 

  第二次暂时同伙大大会案。  

  这次同伙大会的聚集适合关系到法律条例。、行政规章和方法的规则。  

  (四)大会日期和工夫:2013年8月21日星期三午前10点

  (五)大会聚集方法:电流的翅子

  (6)乘务员

  1、中小企业分配物让体系市

  完毕后,中国文章深圳分行表示簿公司每件东西同伙; 

  上述的同伙可以写付托其代劳人代替行使开票权权。、厕足其间开票,同伙的代劳人不用是本。

  公司同伙。  

  2、公司董事、监事、高级管理人员和物展览官员。   

  (七)大会核心:海淀区西直门北街32号1幢1705a大会室

  1 

  文章信号:430102    文章缩写词:科若思    公报编号:2013-006 

  二、大会照顾的事项

  关心修正公司经营范围和方法的动机:  

  修正前:第十三条公司的经营范围

  特许经营以协议约束:地球物理学期望(C级)。(地质期望文凭有效期至2014年)

  年08月09日)。  

  普通经营范围:石油期望冲洗、放出气体期望冲洗、煤层气期望冲洗、 

  窘境气期望冲洗技术费、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术使狂喜; 

  代劳使狂喜;有益使狂喜;制作销售额与冲洗、工具、电脑、软件和辅佐安装

  备。  

  修正后:第十三条公司的经营范围

  特许经营以协议约束:地球物理学期望(C级);地质探矿(丙级)。(地质期望资质

  证明有效期至2018年7月9日。  

  普通经营范围:石油期望冲洗、放出气体期望冲洗、煤层气期望冲洗、 

  窘境气期望冲洗技术费、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术使狂喜; 

  代劳使狂喜;有益使狂喜;制作销售额与冲洗、工具、电脑、软件和辅佐安装

  备。  

  公司经营范围及方法修正。  

  三、大会表示方法

  (1)表示工夫:2013年8月20日午前9时至后部17时

  (2)表示簿地:现在称Beijing科若思技术冲洗分配物有限董事会问询处   

  (三)表示方法:  

  列席大会的同伙该当持随球提出表示::  

  同伙缠住身份证、同伙认为卡及股权证;代劳人代表独特的同伙列席大会

  子会谈,付托人亲自签名的使能够付托书

  见附件)、同伙认为卡、股权证及代劳人身份证;同伙可以写、描写和

  门到门表示,公司不接受打电话表示。  

  四、那个 

  1、大会节目主持人:王霞

  2 

  文章信号:430102    文章缩写词:科若思    公报编号:2013-006 

  补充:现在称Beijing市海淀区西直门北街32号1号楼1705a

  联系打电话:010-62278226/62398209  

  描写号码:010-62398209  

  邮递区号:100082  

  2、同伙会大会期间半晌。,列席大会的同伙的膳宿、交通费自理。  

  五、备查提出列于表上 

  《现在称Beijing科若思技术冲洗分配物有限公司宁愿届董事会第十二次大会胜利》。  

  特别地预示。 

  现在称Beijing科若思技术冲洗分配物有限公司 

  董事会 

  2013年8月6日

  3 

  文章信号:430102    文章缩写词:科若思    公报编号:2013-006 

  附件:使能够付托书 

  使能够付托书 

  兹使能够    大夫/夫人代表(本人/本公司)列席现在称Beijing科若思技 

  技术冲洗有限公司第二次暂时同伙大会,在大会上给予帮助我本人/敝的公司

  本人的事物有争议的正确的,包孕就随球议事日程以协议约束行使开票权权::(请允许。

  请理解选择权下划线。

  按次大会开票权允许弃权

  1    关心修正公司经营范围和方法的动机 

  条件客户缺席就所思索的事项作出详细指令,收件人能本人举动吗

  意思开票:是□、否□  

  本付托书自本人签名之日起见效。,在同伙大会完毕时结果。  

  负责人(签名):    

  付托单位(盖印):  

  付托人同伙账号:  

  付托人分配物数:  

  付托日期:  

  收件人(签名):    

  收件人身份证号码:    

  付托日期:    年    月    日  

  4

LEAVE A REPLY