科若思(430102)关于召开2013年度第二次临时股东大会通知的公告_公司公告_新三板市场

0

  现在称Beijing科若思技术生长树干有限公司在附近的用听筒通知2013年度第二次暂时同伴大会使活跃的公报 

  公司和本人的事物董事会身体部位抵押、给错误的劝告性提及或

  大调的错过,随着满足的事实、精确使整合的亲自的和协同指责。 

  一、用听筒通知相识基本情况 

  (1)同伴大会:2013年第二次暂时同伴大会

  (2)相识会议用听筒通知人:董事会  

  (3)相识的正确、合规性阐明:公司要素届董事会第十二次相识

  下缩写“相识”)于 2013 年 8 月 6 日午前 10:00 时以现场公认方法在公司相识 

  相识室,相识由刘建中董事长掌管。,相识固有的五名董事列席。,实践列席相识的五名董事, 

  相识的用听筒通知和用听筒通知适合关于规则。相识详述经过。

  在附近的修正公司经营范围和方法的意向和《在附近的建议用听筒通知 2013 年度第 

  第二次暂时同伴大相识案。  

  这次同伴大会的用听筒通知适合关于法律条例。、行政规章和方法的规则。  

  (四)相识日期和工夫:2013年8月21日星期三午前10点

  (五)相识用听筒通知方法:水流的翅子

  (6)乘务员

  1、中小企业树干让体系买卖

  完毕后,中国保密的深圳分行登记簿公司整体同伴; 

  是你这么说的嘛!同伴可以写成文字的付托其代劳人替换行使公认权。、加入开票,同伴的代劳人不用是本。

  公司同伴。  

  2、公司董事、监事、高级管理人员和新闻启示官员。   

  (七)相识设置:海淀区西直门北街32号1幢1705a相识室

  1 

  保密的法典:430102    保密的缩写:科若思    公报编号:2013-006 

  二、相识详述的事项

  在附近的修正公司经营范围和方法的意向:  

  修改前:第十三条公司的经营范围

  特许经营放映:自然地理眺望处(C级)。(地质眺望处资格证明书有效期至2014年)

  年08月09日)。  

  普通经营范围:石油眺望处生长、气体眺望处生长、煤层气眺望处生长、 

  窘境气眺望处生长技术乘客、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术入口; 

  代劳入口;荷重入口;作品出卖与生长、为演奏谱曲、计算图表、软件和辅佐器材

  备。  

  修改后:第十三条公司的经营范围

  特许经营放映:自然地理眺望处(C级);地质探矿(丙级)。(地质眺望处资质

  证明有效期至2018年7月9日。  

  普通经营范围:石油眺望处生长、气体眺望处生长、煤层气眺望处生长、 

  窘境气眺望处生长技术乘客、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术入口; 

  代劳入口;荷重入口;作品出卖与生长、为演奏谱曲、计算图表、软件和辅佐器材

  备。  

  公司经营范围及方法修改。  

  三、相识登记簿方法

  (1)登记簿工夫:2013年8月20日午前9时至午后17时

  (2)登记簿地:现在称Beijing科若思技术生长树干有限董事会问询处   

  (三)登记簿方法:  

  列席相识的同伴该当持下列的排成一行行走登记簿::  

  同伴有身份证、同伴账目卡及股权证;代劳人代表亲自的同伴列席相识

  子交际,付托人亲自签名的正当理由付托书

  见附件)、同伴账目卡、股权证及代劳人身份证;同伴可以写、副本和

  门到门登记簿,公司不接受听筒登记簿。  

  四、宁静 

  1、相识联络:王霞

  2 

  保密的法典:430102    保密的缩写:科若思    公报编号:2013-006 

  补充:现在称Beijing市海淀区西直门北街32号1号楼1705a

  联系听筒:010-62278226/62398209  

  副本号码:010-62398209  

  邮递区号:100082  

  2、同伴会相识连续多时。,列席相识的同伴的膳宿、表达费自理。  

  五、备查排成一行行走清单 

  《现在称Beijing科若思技术生长树干有限公司要素届董事会第十二次相识定案》。  

  格外地使活跃。 

  现在称Beijing科若思技术生长树干有限公司 

  董事会 

  2013年8月6日

  3 

  保密的法典:430102    保密的缩写:科若思    公报编号:2013-006 

  附件:正当理由付托书 

  正当理由付托书 

  兹正当理由    医生/女朋友代表(本人/本公司)列席现在称Beijing科若思技 

  技术生长有限公司第二次暂时同伴大会,在相识上手段我本人/咱们的公司

  本人的事物有争议的趣味,包罗就下列的流行的事物放映行使公认权::(请满意、喜欢。

  请主教权限选择能力下划线。

  挨次相识公认满意、喜欢弃权

  1    在附近的修正公司经营范围和方法的意向 

  设想客户缺席就所思索的事项作出详细指导,被指定人能本人行为吗

  意思开票:是□、否□  

  本付托书自本人签名之日起失效。,在同伴大会完毕时剪下的图样。  

  负责人(签名):    

  付托单位(盖印):  

  付托人同伴账号:  

  付托人树干数:  

  付托日期:  

  被指定人(签名):    

  被指定人身份证号码:    

  付托日期:    年    月    日  

  4

LEAVE A REPLY