科若思(430102)关于召开2013年度第二次临时股东大会通知的公告_公司公告_新三板市场

0

  现在称Beijing科若思技术研制兴趣有限公司在附近传唤2013年度第二次暂时成为搭档大会流通的的公报 

  公司和人事栏财产董事会部件使获得、给错误的劝告性申报或

  有意思的未顾及,和满足的的现实性、精确使结合成为整体的人事栏和协同税收。 

  一、传唤大会基本情况 

  (1)成为搭档大会:2013年第二次暂时成为搭档大会

  (2)大会会议找来人:董事会  

  (3)大会的正确、合规性阐明:公司高音部届董事会第十二次大会

  下缩写“大会”)于 2013 年 8 月 6 日午前 10:00 时以现场开票数方法在公司大会 

  大会室,大会由刘建中董事长掌管。,大会独特的五名董事列席。,实践列席大会的五名董事, 

  大会的找来和传唤适合顾虑规则。大会认为如何经过。

  在附近修正公司经营范围和规章的运动和《在附近建议传唤 2013 年度第 

  第二次暂时成为搭档大大会案。  

  这次成为搭档大会的传唤适合顾虑法律条例。、行政规章和规章的规则。  

  (四)大会日期和时期:2013年8月21日星期三午前10点

  (五)大会传唤方法:流传的的翅子

  (6)乘务员

  1、中小企业兴趣让零碎市

  完毕后,中国包装深圳分行登记簿公司尽量的成为搭档; 

  上述的成为搭档可以写成文字的付托其代劳人代替行使开票数权。、参与开票,成为搭档的代劳人不用是本。

  公司成为搭档。  

  2、公司董事、监事、高级管理人员和要旨揭露官员。   

  (七)大会放置:海淀区西直门北街32号1幢1705a大会室

  1 

  包装行为准则:430102    包装缩写:科若思    公报编号:2013-006 

  二、大会认为如何的事项

  在附近修正公司经营范围和规章的运动:  

  严厉批评前:第十三条公司的经营范围

  特许经营描述体主体:地球物理学眺望处(C级)。(地质眺望处执照有效期至2014年)

  年08月09日)。  

  普通经营范围:石油眺望处研制、气体眺望处研制、煤层气眺望处研制、 

  捆绑气眺望处研制技术乘客、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术死亡; 

  代劳死亡;市集死亡;乘积市集与研制、手段、计算图表、软件和辅佐器材

  备。  

  严厉批评后:第十三条公司的经营范围

  特许经营描述体主体:地球物理学眺望处(C级);地质探矿(丙级)。(地质眺望处资质

  证明有效期至2018年7月9日。  

  普通经营范围:石油眺望处研制、气体眺望处研制、煤层气眺望处研制、 

  捆绑气眺望处研制技术乘客、技术让、技术咨询、辅佐设施;技术死亡; 

  代劳死亡;市集死亡;乘积市集与研制、手段、计算图表、软件和辅佐器材

  备。  

  公司经营范围及规章严厉批评。  

  三、大会登记簿方法

  (1)登记簿时期:2013年8月20日午前9时至午后17时

  (2)登记簿地:现在称Beijing科若思技术研制兴趣有限董事会办公楼   

  (三)登记簿方法:  

  列席大会的成为搭档该当持拥护者包装登记簿::  

  成为搭档怀孕身份证、成为搭档解释卡及股权证;代劳人代表人事栏成为搭档列席大会

  子交际,付托人亲自签名的受权付托书

  见附件)、成为搭档解释卡、股权证及代劳人身份证;成为搭档可以写、肖像画法和

  门到门登记簿,公司不接受电话学登记簿。  

  四、等等 

  1、大会前卫:王霞

  2 

  包装行为准则:430102    包装缩写:科若思    公报编号:2013-006 

  联络地址:现在称Beijing市海淀区西直门北街32号1号楼1705a

  联系电话学:010-62278226/62398209  

  肖像画法号码:010-62398209  

  邮递区号:100082  

  2、成为搭档会大会连续半晌。,列席大会的成为搭档的膳宿、通过费自理。  

  五、备查包装编目录 

  《现在称Beijing科若思技术研制兴趣有限公司高音部届董事会第十二次大会定案》。  

  以此方式流通的。 

  现在称Beijing科若思技术研制兴趣有限公司 

  董事会 

  2013年8月6日

  3 

  包装行为准则:430102    包装缩写:科若思    公报编号:2013-006 

  附件:受权付托书 

  受权付托书 

  兹受权    长官/夫人代表(个人/本公司)列席现在称Beijing科若思技 

  技术研制有限公司第二次暂时成为搭档大会,在大会上工具我本人/咱们的公司

  人事栏财产有争议的加标题,包孕就拥护者议事日程描述体主体行使开票数权::(请认为正确无误。

  请领会选择权下划线。

  次大会开票数认为正确无误弃权

  1    在附近修正公司经营范围和规章的运动 

  结果客户缺少就所思索的事项作出详细方针,存放处能本人行为吗

  意思开票:是□、否□  

  本付托书自个人签名之日起失效。,在成为搭档大会完毕时停止工作。  

  负责人(签名):    

  付托单位(盖印):  

  付托人成为搭档账号:  

  付托人兴趣数:  

  付托日期:  

  存放处(签名):    

  存放处身份证号码:    

  付托日期:    年    月    日  

  4

LEAVE A REPLY