茂业通信2016年度独立董事述职报告_交易所公告_市场

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  毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司

  孤独董事2016次岁入

  目 录

  一、孤独董事刘宁 2016次岁入………………………………1

  二、孤独董事廖南钢 2016次岁入……………………………3

  三、孤独董事徐晓戊 2016次岁入……………………………7毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司

  2016 孤独董事刘宁岁入

  作为毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,阵地公司条例、股票上市的公司经管十分重大的、《四处走动的在股票上市的公司开发孤独董事的指挥微量》和《深市创业板股票上市的公司定额运作阐明》等关于金科玉律而且《公司条例》、公司《孤独董事小题大做法》的规则和需要,我本身 任务在2016,信徒尽职,有力的染指相互关系国会,向外看思索董事会的建议,关于事项的孤独微量,有力的全然固执己见公司和公司的使产生关系。。现将 2016,我实行孤独董事的有或起功能如次::

  一、列席国会

  2016 公司每年停止 13届董事会、股票有钱人者大会4次国会。我染指了它。 13届董事会国会、

  股票有钱人者大会1次国会。

  我向外看思索使求助于董事会和董事会的建议。,谨慎小心的行使开票数,被以为是董事会的邀集和邀集。,相互关系事项均实行了法定的方针决策程序,合法无效的;董事会的一切的法案和停止事项都投了要。,未养育意见的特色的事项,缺勤意见的特色或弃权。。

  二、孤独董事宣布微量

  作为公司的孤独董事,对其次的事项的孤独微量:

  1、2016年 4月 8日,在第六感觉届董事会 2016第三次国会的孤独评论:

  A、四处走动的签字公共关系的补充协议的孤独微量

  B、《到达预测》签署补充协议的几点微量

  2、2016年 4月 15天,在第六感觉届董事会 2016第四的次国会的孤独评论:

  A、对怀抱把持评价举报的孤独微量

  B、四处走动的公司 2015年度现钞股息发射之我见

  C、四处走动的公司 2015安全的投入出价描绘

  D、应收信誉信誉变更中坏账预备的定标、对厂场设备折旧退休年龄和年折旧率的微量

  E、四处走动的 2015 界分股票有钱人者和停止关系方占有公司的、对公司外用的依据的特殊训示和微量

  3、2016年 6月 7日,第六感觉届董事会 2016第六感觉次国会的孤独评论:

  对董事会攻读学位者的微量

  4、2016年 6月 22天,第六感觉届董事会 2016第七次国会的孤独评论:

  四处走动的挑选汪强为COM负责人的微量

  5、2016年 7月 1日,在第七届董事会 2016乍国会的孤独评论:

  四处走动的年长的经管管理人员的挑选的微量

  6、2016年 8月 25天,在第七届董事会 2016第二份食物次国会上的孤独评论:

  四处走动的 2016年上半界分股票有钱人者和停止关系方占有公司的、本公司外用的部的特殊训示和孤独微量

  7、2016年 9月 3日,在第七届董事会 2017第三次国会的孤独评论:

  公司财政计算公司续聘公司的微量。

  8、第六感觉届董事会 2016 第四的年度国会,对《四处走动的已声明分店安徽国润计提投入性实行侦查减值预备的打手势要求》提了伴奏微量,伴奏说辞:(1)使产生关系相互关系者对盈亏账目有特色。;(2)买卖里面的的哪单独与资产有使有裂纹;(3)四处走动的声明资产的国际公约 条

  形形色色的的变得流行,如此,孤独断定受到心情。,中小股票有钱人者权益导致,他们投伴奏票。;

  三、任务交流与处于负责地位考察

  在 2016 年度中,我使用了董事会的优势。、股票有钱人者大会对公司停止处于负责地位考察所的时机,变得流行公司的小题大做和运作、内部把持和财务侦查,以后电话机和驿站等。,及公司停止董事、与年长的经管层及相互关系管理人员固执己见停泊,即时默认公司重大成绩的开展条款,精通公司运作,对公司经纪经管养育建议和微量,同时紧密关怀公司的相互关系举报。,实在实行孤独董事的有或起功能。

  四、停止任务

  1、在本举报所述句号,缺勤建议确立或使安全董事会。;

  2、在本举报所述句号,内部审计机构孤独失业条款;

  3、在本举报所述句号,缺勤邀请或解职会计公司的建议。。

  孤独董事:刘宁

  2017年 4月 7日毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司

  2016 年度孤独董事述职举报廖南钢

  作为毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司孤独董事,2016年,我坚持公司条例。、四处走动的在股票上市的公司开发孤独董事惯例的指挥微量、举起对股票上市的公司股票有钱人者权益维护的规则,信徒勤劳的地实行孤独董事的有或起功能,法度的谨慎行使由协会宪法决定性的的右方的,尽心竭力地做孤独董事的监视功能,实在固执己见公司的片面使产生关系和法定利息。。 现将 2016年度业绩举报如次:

  一、孤独董事基本条款

  作为公司的孤独董事,我有孤独董事的资历。,确保缺勤心情公司的孤独性作为单独孤独的,简历如次:广东冠观法度公司法律顾问、停泊人,卒业于华东政治法律学院国际电子事情,获中学毕业会考。他曾干广东浩辉法度公司的停泊人。、钟安法度公司在广东和南山区民法官法律顾问,2013 年迄今为止任深圳南山焦热电股份股份有限公司(SZ000037)孤独董事、在职者毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司(SZ000889)孤独董事、毛颖买卖股份股份有限公司孤独董事。

  二、孤独董事年度业绩

  2016年度,我勤劳而负责任地任务。,有力的染指董事会国会,庭前向外看反省

  国会举报及相互关系作为论据的事实,有力的染指杂多的成绩,养育有理建议。,闭会权、科学方针决策尽心竭力地做有力的功能。2016 年度,公司传唤了。 4 次股票有钱人者大会,里面的:1 年度股票有钱人者大会,3届暂时股票有钱人者大会;邀集紧随其后 13届董事会国会,里面的:第四的次、八分之一次、第

  九次董事会为现场使结合电视方法国会,停止还价董事会是以后沟通方法停止的。。由于我本身

  于 2016年 6月 30当选为第七名孤独董事,染指各 董事会6次国会,都缺勤染指大众灵活的。

  公司传唤股票有钱人者会。另外,我对董事会和OT案缺勤养育无论哪些意见的特色。,未建议传唤暂时股票有钱人者大会和董事会。,国会特殊情况如次:

  董事会国会列席条款孤独董事姓名当年应染指董事会次数以现场使结合电视方法列席次数以适合方法染指次数付托列席次数弃权次数

  廖南钢 6 2 4 0 0

  为了充分尽心竭力地做孤独董事的功能,除列席公司国会外,我还去了公司处于负责地位考察。,默认公司的经纪侦查和财务侦查;发射外和公司董事、年长的经管管理人员与相互关系管理人员当说话中肯沟通,即时默认公司重大成绩的开展条款。以后超过方法,我持续变深对公司和我的事情的默认。,举起经管方针决策的指挥和伴奏。

  在实行前述的有或起功能的快跑中,董事会、年长的经管层和相互关系任务管理人员授予了有力的无效的伴奏。。

  三、孤独董事年度演技的出价线索成绩

  2016 年度,我观察勤劳的和勤劳的的十分重大的。,充分尽心竭力地做合算的功能、财务、法度和停止在实地工作的的经历和特意知,挑选年长的经管管理人员到公司、界分股票有钱人者及停止关系方占有公司资产。、外用的依据、对公司的财政计算管理人员该当集合有关注意事项。,片面孤独宣布专业微量。

  (一)公司紧密结合年长的经管管理人员2016年 7月 第七届董事会1届国会 在乍国会上挑选年长的经管管理人员的建议,我向外看反省了属于可能胜出者行列之内。,宣布了以下孤独微量:该公司的校长还没有决定。,董事会主席林明出价食宿公司副校长、海青角,首座财务官攻读学位者汪强,董事会秘书官人选海青角(兼),小题大做快跑适合公司的宪法,资历和限制不在场的公司条例的在和文字,不属于单独接管机关决定为需求禁入,有干交易的容量、限制或资历(如专心致志),开始供职任命。

  (二)界分股票有钱人者及停止关系方占有公司。、2016公司外用的依据条款 8月 25天第七届董事会 在2016届第二份食物届国会上 2016年上半界分股票有钱人者和停止关系方占有公司的、公司外用的依据的打手势要求,自己对在本举报所述句号或先前句号发作继续到举报期里面的的哪单独在界分股票有钱人者及停止关系方占有公司资产。侦查、对公司外用的依据条款停止了考察。。

  一、占有资产的阐明

  据中国1971兴化会计公司(特殊普通停泊) 2013年以后的三年

  公司资产占有的特殊阐明。阵地公司资产占有条款、外用的依据自查举报,人们对公司所占有的资产作如次描绘:除因 2015年度首要资产推销的条款,本公司投入询股份有限公司之界分股票有钱人者处置该公司 70, 万元,根据发射,举报期受理国际公约的伴奏。

  除非决定性的,本举报所述句号,缺勤界分股票有钱人者及其相互关系的P。,本公司与界分股票有钱人者及停止股票有钱人者无本钱接触人。。

  二、公司外用的依据的描绘

  审计公司审计、财源机关的考察,2016 许诺通过设定一时期期限来统治从当年上半年的走势:(一)先前句号发作继续至举报期依据条款。公司在 2015年 decorate 装饰为广东祥信符合股份有限公司全资分店。,为债务、招商银行、有限责任公司出价共同责任许诺,依据总数 3000万元,依据通过设定一时期期限来统治:自依据书见效之日起至依据项下每笔信誉或停止融资或信誉人受让的应收信誉信誉债务的截止日或每笔垫

  两年的开展。保修 第十六届董事会向外看思索2015,2016上半年,实行发

  生额 万元,首要的许诺相抵是 万元,缺勤检验泄漏有可能承当共同责任。(二)本公司作为广东公司全资分店的举报,向债务中国1971工商银行股份股份有限公司清远部门(略号工行清远部门)出价共同责任许诺,依据总数在 7,900 高尚的相抵10000元,依据通过设定一时期期限来统治:自依据和约见效之日起至和约项下专款通过设定一时期期限来统治呼气之次日起两年或自债务决定性的信用证项下储备之次日起两年。保修过董事会 2016第二份食物次国会的向外看思索,实行举报期总数 7,万元,定期的依据

  相抵 7,万元,缺勤检验泄漏有可能承当共同责任。除前述的公司对分店的许诺外,公司及其分店缺勤内部依据。、分店和分店当中缺勤许诺。,无过期的依据,非器械股票有钱人者、实行把持人及其关系方出价的许诺,缺勤率直的或二手的的资产负债率。

  70%的反对出价保障安全的,武威持股公司 50%岁以下的停止关于社交的、停止团体、无论哪些非团体

  单位或个体出价依据。在本举报所述句号公司依据实行发作额翻阅 9, 万元,依据相抵

  计 万元,公司近的核准的净资产核算 。

  三、孤独微量

  作为公司的孤独董事,自己以为:以后确认,未发在职者何公司占有资产。、违背买卖说话中肯法度、法规。公司缺勤不法依据。,本公司作为全资附设公司的许诺适合。

  (三)2016年度向公司财政计算师留下印象。 9月 第七天董事会3天 2016第三年度国会向外看思索的《四处走动的公司财政计算公司的打手势要求》,我向外看反省了属于可能胜出者行列之内。,宣布了以下孤独微量:陆续失业经历,再起华会计公司(特殊普通停泊)(略号再起华)已为毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司(略号公司),陆续十学期出价财政计算和审计发球者。。在 2015年度公司主业构象转移快跑中再起华忠于会计人员审计十分重大的并根据相互关系规则停止审计,审计任务已在弥撒曲和号码上设法分歧。。在中国1971安全的公司以为,公司具有安全的资历,具有良好的实行见解和较强的事情容量。,阵地法案的关于资料,作为公司的孤独董事,我向再起和华为公司追求期。 2016年度财务审计问询处。

  四、总体评价和建议

  2016 年度,我忠实勤劳。、恪尽职守,尽职,有力的,实在固执己见公司和片面

  股票有钱人者使产生关系,特别中小股票有钱人者使产生关系。在新的一年里,我将持续如老实和勤劳的见解。,向外看实行孤独董事的有或起功能,增强尽职的容量,充分尽心竭力地做孤独董事的功能,固执己见公司及集体股票有钱人者特殊是中小股票有钱人者使产生关系,为公司的康健和可持续开展作出奉献。

  孤独董事:廖南钢

  2017年 4月 7日毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司

  2016 孤独董事徐晓戊的岁入

  作为毛茅适合用网覆盖股份股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,阵地公司条例、《安全的法》、股票上市的公司经管十分重大的、四处走动的在股票上市的公司开发孤独董事惯例的指挥微量、《四处走动的举起社会大众股股票有钱人者权益维护的若干规则》等金科玉律而且《公司条例》的规则,我本身 2016 年度任务,勤劳的履行,充分尽心竭力地做孤独董事的孤独性,固执己见集体股票有钱人者的法定利息,特殊是。我特意地举报我的有或起功能实行条款。:

  一、孤独董事的基本条款徐晓戊,男,1973 年亲自携带,工商经管硕士,年长的会计人员、年长的会计人员、税务师。他曾在安徽省潜山县财政局供职。,深圳中华民国会计公司年长的监督者,深圳彭城会计人员年长的监督者,深圳国浩会计公司监督者,中审亚太会计公司深圳分行副监督者,广东会计人员财团第五届佣金监督者;对中国1971会计人员深圳部门眼前的副监督者,自2016年6月30日以后,该公司一直是孤独董事。,缺勤心情孤独的协会这种东西。。

  二、孤独董事年度业绩

  (1)列席股票有钱人者大会、董事会和董事会特殊佣金国会

  自 2016 年 6月 自30起干公司孤独董事,自己有力的染指董事会及相互关系专业。

  门佣金国会,会议代表名单如次:

  国会系统命名法 应染指次数 实行染指次数 列席方法 开票停止了两遍缺勤列席国会的个体吗?

  董事会 6 6 亲自列席 赞同 股票有钱人者大会上里面的的哪单独列席国会?。

  (二)宣布孤独微量

  国会时期 国会系统命名法 关于成绩的孤独微量

  

  第七届董事会 2016

  年度乍国会

  年长的经管管理人员的挑选 赞同

  

  第七届董事会 2016

  第二份食物年会

  2016 上半年界分股票有钱人者及停止关系方

  占有公司资产、公司开始供职外用的依据。

  

  第七届董事会 2016

  第三年度国会

  公司财政计算公司 赞同

  (三)现场反省

  2016 年度,自己阵地公司孤独董事现场小题大做法向

  公司游览和反省,以后现场改善财务和怀抱审计机关的人,变得流行公司的运作、怀抱把持惯例的开发与执行、董事会决议案的执行和资源、财源运作等,即时默认公司重大成绩的开展条款,精通公司运作。

  (四)建议确立或使安全董事会。、建议紧密结合或解职会计公司、孤独紧密结合内部审计机构和顾问机构

  2016 我并缺勤建议在当年干董事会。、建议紧密结合或解职会计公司、孤独紧密结合内部审计机构和顾问机构。

  (五)维护小对象法定利息的停止任务

  1、董事会向外看思索的每一法案,在意向作为论据的事实的出价和相互关系的引见认得。

  在真实审计的依据,孤独、成立、谨慎小心的行使开票数。

  2、公司人上演的监视和打勾忠诚、正确、即时、完全,无效维护知道权与中小股票有钱人者使产生关系。

  3、董事监视反省、高管演技,有力的全然实行孤独董事的有或起功能,选拔董

  方针决策的科学性和成立性,固执己见公司的法定利息和大多。

  三、染指改善和得知

  2016 年,向外看探测中国1971证监会和深圳公布的关于规则。、定额性

  用纸覆盖和停止相互关系用纸覆盖,染指佣金辩解深圳安全的买卖所有钱人,增强公司经管的认得和变得流行,举起固执己见公司使产生关系的容量和正确性。

  四、总体评价和建议

  2016 年在干公司第七届董事会孤独董事句号,我可以勤劳和负责任。,信徒实行

  孤独董事的有或起功能,同时,我灵府感激公司及相互关系管理人员。 任务在2016授予的伴奏和

  相配!2017 我会持续老实、勤劳的、专业地实行孤独董事的有或起功能,举起董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会的沟通与结合,具有良好的职业道德和事情素质,有力的助长和优秀的公司经管,伴奏和助长举行开幕典礼和构象转移的开展!孤独董事:徐小伍

  2017年 4月 7日
责任编辑:cnfol001

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