华闻传媒:关于2014年重大资产重组部分标的资产2014-2016年度业绩承诺实现情况更正的公告_市场要闻

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包装加密:000793 包装缩写词:华闻传媒 公报号:2018-098

华文传媒投资额利息股份有限公司

准备射中靶子 2014 伟大资产重组比率根底资产 2014-2016年度执行无怨接受修正公报

公司和董事会的整个分子都抵押了我的真理。、正确、结合的,无虚伪记载。、给反对的的劝告性演出或伟大少量。

2014 年,公司经过发行利息举行伟大资产重组,完成了对方当事人资产的表演。 了无怨接受。地基大量南包装监管机构的现场反省算是,说起少数潜在资产 2014-2016年收益和范围都有所整齐。,引起 2014-2016年度执行无怨接受 位置先前零钱了。。在评定少数根底资产较晚地, 2014-2016年度执行无怨接受 公报如次。:

一、2014 伟大资产重组市

2014 年,公司发行利息并向PU付款现钞的伟大资产重组。柴纳证监会容忍华华传媒投资额 利息股份有限公司收买资产并向西藏风电TEC募集利息 容忍基金(证监会)20141077 编号)容忍,公司揭发 30 名 市单方发行份并付款现钞买通互插资产。,这不是公然发行份。 交配资产。详细体系如次:

1、发行利息和付款现钞买通资产

1)公司揭发西藏风网科学与技术股份有限公司(以下缩写词西藏风网)发59,144,736 份和现钞付款 49, 一万元买下了由他们持若干天津。

1棕榈视觉科学与技术股份有限公司手掌伊通100%股权;

2向德青视觉投资额新世界开始股份有限公司上海的投资额开始 股份有限公司,以下缩写词精视投资额)发行 13,039,049 利息、在上海投资额使无空闲进取心(有限指责使无空闲公司)Moon投资额)发行5,908,319 利息并向精视投资额、Moon投资额付款现钞弄明白 17, 万元买通其弄明白持若干上海精视教养的传布股份有限公司(以下缩写词精视 教养的60%股权;

3 ) 向 程 顺 玲 发 行 20,751,789 股 股 份 、 向 李 菊 莲 发 行 14,436,421 利息、Great Zi扇成绩 2,706,526 利息并向程顺玲、 李菊莲花花花花、Great Zi扇现钞付款总和 20, 一万元收买其拘押广州总和 世富陈述软件股份有限公司(以下缩写词富陈述软件”)100%股权;

4晋城成绩 11,348,684 利息、川益恒生股权投资额长沙 交情(有限指责使无空闲公司)长沙川彝)发行 2,691,885 股股 份、湖南福坤教养的传媒投资额谷粒(有限指责使无空闲公司)湖南穷人 坤)发行 1,096,491 利息、现在称Beijing中集富坤创业投资额谷粒(股份有限公司) 使无空闲进取心(以下缩写词使无空闲进取心)现在称Beijing技术)发行 1,096,491 利息、粤语到广东 投第一教养的产业投资额交情(有限指责使无空闲公司)广东粤语投资额) 发行 1,096,491 利息、广州投资额使用谷粒(有限指责使无空闲公司) 下缩写词广州乘以)发行 375,000 利息、Yu Yong成绩 230,263 利息、邵璐露成绩 98,684 利息、刘洋成绩 78,947 利息、 张贤峰成绩 78,947 利息、张茜成绩 78,947 利息、给朱斌法 行 78,947 利息、崔伟亮成绩 49,342 利息、石贵贤成绩 49,342 利息、百度创始人之一与成绩 49,342 利息、曹玲玲成绩 49,342 利息、 赖春慧成绩 49,342 利息、邵红韬成绩 29,605 利息、至祖雅 乐发行 29,605 利息、楚月神仙成绩 29,605 利息、ge Chung Wei第29期,605 利息、Han Lu成绩 19,736 利息、丁冰成绩 19,736 股 份 、 向 李 凌 彪 发 行 19,736 股股 份 并 向 金 城 等 支 付 现 金 合 计 8, 一万元收买其拘押广州总和独一偶尔的女朋友的教养的科学与技术新世界开始股份有限公司(原 名广州教养的之友科学与技术利息股份有限公司,以下缩写词独一偶尔的女朋友的教养的2-股权;

短暂拜访 2014 11 10 日,前述的资产(以下缩写词资产)“2014 年度次要本钱 根底资产的夸张的行动或形象与重组营业表达任务整个充分发挥潜在的能力。。2014 11 13 日,利辛会计事务所(特别普通使无空闲)函电[2014]310612 验资流言蜚语编号,与新股票关系的验资事项, 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 1,841,731, 元 变 更 为1,976,492, 元。柴纳包装表达结算有限指责公司深圳分行带领非登记表达,新股票是 201411 26 记帐日,利息总额 1,841,731,741 库存变换1,976,492,696 股。

2、公司非公然发行不超过 74,735,987 新股票募集资产用于发行利息买通资产。

公司于 2015 3 本月已完成 2014 年度次要本钱产重组体系射中靶子非公然 发行份募集交配资产,沈婉玲信(上海)资产使用股份有限公司 22,000,000 股、鹏华资产使用(深圳)股份有限公司 22,000,000 股、东海包装利息股份有限公司发行 7,500,000 股、重庆永瑞股权投资额股份有限公司 7,500,000 股、嘉实基金带领股份有限公司第7期,500,000 股、金鹰基金使用股份有限公司 8,235,987 股,合计74,735,987 股 , 发 行 价 格 为 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 919,999, 元。

2015 3 10 日,利辛会计事务所(特别普通使无空闲)文字会 教导着的信[2015]310153 验资流言蜚语编号,分担市所的新股票 验资事项举行了判定。,公司登记本钱为人民币。 1,976,492, 元零钱 2,051,228, 元。柴纳包装表达结算有限指责 公司深圳分行带领非登记表达,新股票 份于 2015 3 19 记帐日,利息总额 1,976,492,696 股变换2,051,228,683 股。

地基柴纳包装监视使用政务会的关系规则,进项法作为评价的如和会诊如。,对方方应上市。3公司就下一年度的现实范围签字编造损失在议定书中拟定。。为 此,公司及西藏风网、精视投资额、Moon投资额、程顺玲、李菊莲花花花花、曾子 帆、戈尔登城、长沙川彝、湖南穷人坤、现在称Beijing技术、广东粤语投资额、广州乘以、俞涌、芦璐路、刘洋、张西安、张茜、朱斌、梁小伟、西安石野、 百度创始人之一河、曹玲玲、赖春晖、邵陶虹、楚月神仙、葛重葳、吉亚、韩露、 丁冰和李凌彪(以下缩写词“2014 年度次要本钱产重组市对方当事人)签字了 范围预测编造在议定书中拟定,就 2014 年度次要本钱根底资产的夸张的行动或形象与重组现实利润数 一致认为范围预测不可。。董事会返回 2014 年度次要本钱 根底资产的夸张的行动或形象与重组的利润预测充分发挥潜在的能力位置举行考虑。

二、2014 年度次要本钱根底资产的夸张的行动或形象与重组利润预测无怨接受位置

2014 5 16 日,公司及 2014 年度次要本钱产重组市对方当事人签字了范围预测编造在议定书中拟定,就 2014 年度次要本钱根底资产的夸张的行动或形象与重组现实利润 如此数字不可以举行利润预测。。

2014 8 6 日,公司及程顺玲、李菊莲花花花花、Great Zi扇签字附见效授权的《准备射中靶子发行利息及现钞买通资产在议定书中拟定与标的资产利润预测编造 《在议定书中拟定增补物在议定书中拟定》。

2014 8 20 日,公司及西藏风网、精视投资额、Moon投资额、金 城等 27 该市的著名的人物由另一方签字。 资产在议定书中拟定与标的资产利润预测编造《在议定书中拟定增补物在议定书中拟定》,程舜玲、李 菊莲、Great Zi扇 3 自然人用无效授权签字份和现钞成绩 准备射中靶子买通资产在议定书中拟定的增补物在议定书中拟定。

地基公司及各市对方当事人签字的范围预测编造在议定书中拟定及《准备射中靶子发 资产和现钞买通在议定书中拟定增补物在议定书中拟定 议》,市的根底资产是在范围中承当的。 2014 年至 2016 年,范围 无怨接受期内的年度无怨接受是从非惯常开销中估及的。 净范围(以下缩写词净范围)估及后净的位置如次:

单位:万元

市对方当事人

标的公司

2014

2015

2016

西藏风网

手掌伊通

9,035.00

11,700.00

15,900.00

精视投资额

精视教养的

6,000.00

8,000.00

10,000.00

4

Moon投资额

程顺玲

李菊莲花花花花

富陈述软件

5,000.00

7,200.00

9,600.00

Great Zi扇

戈尔登城

长沙川彝

湖南穷人坤

现在称Beijing技术

广东粤语投资额

广州乘以

芦璐路

张西安

独一偶尔的女朋友的教养的

2,700.00

3,500.00

5,000.00

梁小伟

西安石野

百度创始人之一河

曹玲玲

赖春晖

邵陶虹

吉亚

楚月神仙

葛重葳

李凌彪

弄明白

22,735.00

30,400.00

40,500.00

也许 2014 年度次要本钱根底资产的夸张的行动或形象与重组现实利润数不可范围无怨接受数 的,则依照公司及各市对方当事人签字的范围预测编造在议定书中拟定及《准备射中靶子 份和现钞买通资产的增补物在议定书中拟定 在议定书中拟定的规则作出编造损失。。

三、2014 伟大资产重组比率根底资产 2014-2016评定前 执行无怨接受

2018 7 月,地基《准备射中靶子对华文传媒投资额利息股份有限公司举行现场反省的圆形的》(海南证监函【2018395 号),海南证监局紧密关怀公司补助、富陈述软件、独一偶尔的女朋友的教养的开始现场反省任务。地基大量 南方包装监视使用局现场核对肯定,公司肯定,该公司为的是其分店的教养的。、邦 丰富多彩的软件、独一偶尔的女朋友的教养的在 2014 -2016分担年度1收益肯定与效果5会计核算不正确。、(2成本会计偏袒、(3)诉讼运气偏袒、(4)坏 导致预备前的反对的经过复查性重行评定。。地基 亚太(圈子)会计事务所(特别普通使无空闲)发布的《准备射中靶子华文传媒投资额利息股份有限公司发行利息和付款现钞买通资产并募集交配资产 题材资产 2014 -2016年度范围无怨接受执行位置专项审计流言蜚语,2014 伟大资产重组比率根底资产 2014-2016评定前后的净范围(指以现实完成的经审计的估及非惯常利弊得失前后归属于总公司所 人均收益与范围的较比:

单位:万元

1、精视教养的60%股权2014-2016年净范围如次:

净范围无怨接受

预评定

预评定

修正后

修正后

持久

完成净范围

完成净范围数

充分发挥潜在的能力率

充分发挥潜在的能力率

2014 年度

3,600.00

3,713.44

103.15%

3,713.44

103.15%

2015 年度

4,800.00

4,714.06

98.21%

4,714.06

98.21%

2016 年度

6,000.00

6,020.45

100.34%

5,369.26

89.49%

弄明白

14,400.00

14,447.95

100.33%

13,796.76

95.81%

2、富陈述软件100%股权2014-2016年净范围如次:

净范围无怨接受

预评定

预评定

修正后

修正后

持久

完成净范围

完成净范围数

充分发挥潜在的能力率

充分发挥潜在的能力率

2014 年度

5,000.00

5,207.37

104.15%

4,627.67

92.55%

2015 年度

7,200.00

7,668.58

106.51%

7,575.52

105.22%

2016 年度

9,600.00

9,283.56

96.70%

8,467.54

88.20%

弄明白

21,800.00

22,159.51

101.65%

20,670.73

94.82%

3、独一偶尔的女朋友的教养的股权2014-2016年净范围如次:

净范围无怨接受

预评定

预评定

修正后

修正后

持久

完成净范围

完成净范围数

充分发挥潜在的能力率

充分发挥潜在的能力率

2014 年度

2,311.47

2,526.93

109.32%

2,419.73

104.68%

2015 年度

2,996.35

3,075.80

102.65%

2,036.20

67.96%

6

2016 年度

4,280.50

-40.84

-0.95%

5.42

0.13%

弄明白

9,588.32

5,561.89

58.01%

4,461.35

46.53%

地基修正后的完成净范围位置,精视教养的 60%股权执行无怨接受 精视投资额、Moon投资额及富陈述软件 100%股权执行无怨接受程顺玲、李 菊莲、Great Zi扇需增补物做出业绩编造。

地基公司及戈尔登城等 24 潜在资产估计将被签字的市编造。 偿在议定书中拟定》第 款商定,若独一偶尔的女朋友的教养的范围无怨接受方地基在议定书中拟定商定须承当 净范围预测编造损失指责,独一偶尔的女朋友的教养的范围无怨接受方编造期内累计编造概略 关系根底资产的市总额。34, 万元)的 20%为限,偶尔的女朋友 教养的编造期的无上的编造损失额 6, 万元。地基当初的发行价钱 /非常计算,编造利息的最大数量是 5,006,433 股。关于这一点,独一偶尔的女朋友的教养的范围无怨接受方应编造利息数为 5,006,433股。地基 2016 年度审计算是,因独一偶尔的女朋友的教养的 2016 年度业绩还没有充分发挥潜在的能力。, 公司先前 2017 9 21 晋城的收费回购和吊销等。 20 名独一偶尔的女朋友的教养的业 赴约方持若干整个利息 5,006,433 股。本着独一偶尔的女朋友的教养的业绩无怨接受 方以最大CO数执行编造损失无怨接受,整齐较晚地,独一偶尔的女朋友的教养的业绩 答应方离更远的执行编造损失金。。

上文教养的 60%股权、富陈述软件 100%股权执行无怨接受举行业 完成表演编造准备的特效药 卢的计算 2014 伟大资产重组比率根底资产增补物 2014-2016年度 业绩无怨接受利息编造完成体系的公报》(公报号:2018-099)。

本公报。

华文传媒投资额利息股份有限公司

董 事 会

8月18日第三十一7

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