司尔特：孤独董事与第许多使关心事项的孤独看法

                                          凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独看法

安徽省司尔特肥业股份有限公司孤独董事

向第十博第三次讨论会使关心事项的孤独看法

范围发觉孤独董事惯例的辅导看法、中小职业板自有资本上市的公司亲密的审计原则、《中小职业板自有资本上市的公司公以为优秀的运作导》及《公司孤独董事任务惯例》等相互关系有规律的,作为安徽塞思FAT股份有限公司的孤独董事,对四个一组之物米的使关心提议表现列举如下看法

一、对公司堆积和现行表面防护装置的孤独看法

范围奇纳河证监会《向公以为优秀的自有资本上市的公司与关系方资产往还及自有资本上市的公司外部许可证若干问题的注意到》(证监发[2003]56 号)、《向公以为优秀的自有资本上市的公司外部许可证行动的注意到》(证监发[2005]120 号)乃《公司条例》等使关心有规律的,作为安徽塞思股份有限公司的孤独董事,小心审察相互关系教训后,公司堆积与现行表面股权的孤独看法

(一)、期刊期内,公司不把持配偶及剩余财产部分关系方,包含:

1。桩配偶及剩余财产部分关系方提出要求公司、福利、管保、本钱，如海报和剩余财产部分费或剩余财产部分费。。

2。公司的资产是向桩配偶付给或付给的。。

三。经过岸或非岸金融机构向相互关系方出价付托信用。

4。付托桩配偶及剩余财产部分关系方干。

5。不受权实践市的商票据承兑。

6。发电桩配偶及剩余财产部分相互关系方还债义务。

（二）、期刊期内,公司不注意外部许可证的版式,在前一节时间内不注意表面担保。。配偶不存在、配偶桩分店、配偶及其剩余财产部分关系方的关系职业、什么都可以非公司本体或剩余财产部分非许可证人的许可证。

总之,我们家置信公司绝对的制止了证监会〔2003〕56。、证监发[2005]120 号等使关心纸的有规律的,绝对的把持资产占用，担保风险。

凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独看法

二、向公司 2014 年度关系市位置的孤独看法

经抑制,期刊期内,公司与关系方暗中没使关心联市。,对公司和剩余财产部分派偶的使受益不注意伤害。,相互关系市，尤其中小型股的合法权利。

三、2014年度公司利润分派制作节目孤独看法

公司礼仪的 2014 岁岁年年度利润分派制作节目为:

(1)以亲近的 2014 年 12 月 31 日公司总本钱化为基数向总体配偶每 10 股派发现钞利息  元人民币(含税),现钞利息分派29,600,元（含税）,请勿股息。剩余财产未分派利润转变至下一年度。。

（2）公司累计本钱留存下的为767,930, 元。董事会探测后,以存在公司的总本钱化确定296,000,000股为基,对全部的配偶关于，本钱仓库将每10个股吹捧10股。,公司总本钱化为592,000,000 股。

经制止，我们家以为前述的利润分派的放下、《保密的法》、《公司条例》和使关心顺序有规律的的有规律的,红规范清相称、受封的毫不含糊,现钞利息不见得碰撞公司的常态生产经纪。。它契合配偶的使受益，关切使完整的活动配偶的创始的。。董事会部件金国庆医生、金正慧医生、金平辉未婚妻、于少斌医生、李世庹医生和方俊未婚妻依照地基的开票提议。。允许将该制作节目涉及公司 2014 年度配偶大会沉着经过后抬出去。

四、向资产贮存和运用特别期刊的孤独看法

经抑制,公司 2014 年度募集资产的寄存与运用位置契合奇纳河证监会、深圳保密的市所向贮存和运用的使关心有规律的,注意公司集中资产明智地使用的使关心有规律的,不注意私生的占领和运用资产的位置。。

五、向运用储蓄筹集恒久的人补充的资产的打手势要求

范围深圳保密的市所上市有规律的，、《深圳保密的市所中小职业板自有资本上市的公司公以为优秀的运作导》及《中小职业板教训说明事情照会第29号:募集资产运用》等相互关系法度、规章和公以为优秀的性纸乃《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资产运用明智地使用办法》,我们家置信公司运用储蓄来筹集资产并无穷退伍。,增长资产运用效力,增长公司的经纪资历,契合总体配偶的使受益,相变不发作变更

凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独看法变募集资产旋转和伤害配偶使受益的位置。乃,我们家允许公司运用储蓄来筹集资产并恒久的人地恢复。,并允许将结单涉及公司年度配偶大会。。

六、向《2014 年度亲密的把持私利评价期刊》的孤独看法

经抑制,公司绝对的制止2014年度亲密的把持惯例。,对关系市、外部许可证、募集资产运用、有意义的事物授予、绝对的亲密的把持等有意义的事物事项教训说明、完整的、无效,担保公司常态动手术。经同意,我们家以为公司编制的《2014年度亲密的把持私利评价期刊》片面、成立、它真实地映出了修建和运营的实践位置。。

七、向2015年度审计机构修复的孤独看法

经抑制,钟海海华会计公司（特别普通合营公司）具有资历,职员遵守作用。,公司发布的审计期刊的宾语、它映出了公司的财务状况和经纪业绩。,允许持续留在心中众环海华会计公司(特别普通合营公司)为公司 2015年度审计机构。

八、抬出去亲密的把持惯例的孤独看法和抬出去

依照自有资本上市的公司公以为优秀的化运作的原则、孤独董事任务惯例的相互关系有规律的,作为公司的孤独董事,我们家小心理解了公司的亲密的把持有规律的并抬出去了,细想起来公司SE中映出的相互关系教训。、正确的,它映出了公司亲密的把持的基本位置。。

九、向公司非野外发行自有资本的孤独看法

范围中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的保密的法、《自有资本上市的公司保密的发行明智地使用办法》、自有资本上市的公司有意义的事物资产重组的明智地使用办法、《深圳保密的市所自有资本上市有规律的》和《深圳保密的市所中小职业板自有资本上市的公司公以为优秀的运作导》等相互关系法度、规章和公以为优秀的性纸,我们家以为:

1、非野外发行自有资本,关切公司做大做强,使最优化公司的事情和市场管理所作文,主营事情赢得增强,该公司的利润资历赢得增强。,公司资产优点赢得较好的。。这项任务关切公司的不变和不变开展。,调整公司开展战略,范围公司总体配偶的使受益,尤其宽大中小配偶的使受益。

2、非野外发行自有资本的相互关系打手势要求经公司第三届董事会第**次讨论会沉着经过。

凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独看法董事会讨论会的来访聚集顺序、提议顺序和方式契合公司条例、公司条例和使关心公以为优秀的性纸的有规律的。

3、非野外发行自有资本预案乃签署的相互关系协定,注意相互关系法度、规章和公以为优秀的性纸的有规律的,非野外发行自有资本预案具有运转或操作性能。

4、非野外发行自有资本行动契合国家的使关心法度、法规与策略,随大溜、商品交易会、公平的原则,范围自有资本上市的公司和全部的配偶的使受益,配偶合法权利、有理。

5、非野外发行自有资本不形式关系市,这次董事会沉着和说明非野外发行自有资本事项的顺序契合国家的法度法规、《公司条例》的使关心策略纸和使关心有规律的。

6、非野外发行自有资本尚需公司配偶大会沉着经过乃奇纳河证监会同意。

以下无版本

凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独看法(此页无版本,为《安徽省司尔特肥业股份有限公司孤独董事向公司第三届董事会第十次讨论会相互关系事项的孤独看法》之签名页)孤独董事:

武希彦                         夏成才                               程贤权

1月21日15，二