司尔特:独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见_白云山(600332)_公告正文_财经

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司尔特:孤独董事与第第十顾虑事项的孤独联想

                                          凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独联想

安徽省司尔特肥业股份有限公司孤独董事

在附近第十博第三次大会顾虑事项的孤独联想

搁浅使成为孤独董事体系的指挥联想、中小企业单位板股权纸上市的公司内侧的审计原则、《中小企业单位板股权纸上市的公司基准运作直接地》及《公司孤独董事任务体系》等互插必须应用的,作为安徽塞思FAT股份有限公司的孤独董事,对四个一组之物米的顾虑提议表现如次联想

一、对公司堆积和现行表面防护的孤独联想

搁浅中国1971证监会《在附近基准股权纸上市的公司与关系方资产往还及股权纸上市的公司外观担保获得人若干问题的留心》(证监发[2003]56 号)、《在附近基准股权纸上市的公司外观担保获得人行动的留心》(证监发[2005]120 号)又《公司条例》等顾虑必须应用的,作为安徽塞思股份有限公司的孤独董事,向外看审察互插新闻后,公司堆积与现行表面股权的孤独联想

(一)、说闲话期内,公司不把持成为搭档及别的关系方,包孕:

1。用桩区分成为搭档及别的关系方索赔公司、福利、管保、本钱,如海报和别的费或别的费。。

2。公司的资产是向用桩区分成为搭档工资或工资的。。

三。经过开账户或非开账户金融机构向互插方赡养付托信誉。

4。付托用桩区分成为搭档及别的关系方惠顾。

5。不受权实践买卖的经济的新闻认付汇票。

6。发电用桩区分成为搭档及别的互插方归还债项。

(二)、说闲话期内,公司缺乏外观担保获得人的表格,在前一节时间内缺乏表面担保获得。。成为搭档不存在、成为搭档用桩区分分店、成为搭档及其别的关系方的关系企业单位、任何的非社团内容或别的非担保获得人人的担保获得人。

总之,我们家信任公司严寒气候施工了证监会〔2003〕56。、证监发[2005]120 号等顾虑包装的必须应用的,僵硬的把持资产占用,担保获得风险。

凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独联想

二、在附近公司 2014 年度关系买卖位置的孤独联想

经支票,说闲话期内,公司与关系方暗中没顾虑联买卖。,对公司和别的成为搭档的恩惠缺乏伤害。,互插买卖,显著地中小型股的权利。

三、2014年度公司利润分派平面图孤独联想

公司草案的 2014 长年累月度利润分派平面图为:

(1)以关闭 2014 年 12 月 31 日公司总存货的为基数向总体成为搭档每 10 股派发现钞股息  元人民币(含税),现钞股息分派29,600,元(含税),请勿分红股。剩余物未分派利润转变至下一年度。。

(2)公司累计资金天平为767,930, 元。董事会商量后,以目前的公司的总存货的确定296,000,000股为基,对领地成为搭档说起,资金喧闹地区将每10个股副刊物10股。,公司总存货的为592,000,000 股。

经证明,我们家以为前述的利润分派的组成、《纸法》、《公司条例》和顾虑顺序必须应用的的必须应用的,红基准清生水垢、受俸牧师不含糊的,现钞股息不能的势力公司的正规军生产经纪。。它适合成为搭档的恩惠,冲向使完整活动成为搭档的初步的。。董事会盟员金国庆医生、金正慧医生、金平辉未婚妻、于少斌医生、李世庹医生和方俊未婚妻鉴于安排的的开票投票权。。合同书将该平面图参考公司 2014 年度成为搭档大会照顾经过后执行。

四、在附近资产贮存和应用特别说闲话的孤独联想

经支票,公司 2014 年度募集资产的储蓄与应用位置适合中国1971证监会、深圳纸买卖所在附近贮存和应用的顾虑必须应用的,顶住公司集中资产实行的顾虑必须应用的,缺乏违反规则的捕获物和应用资产的位置。。

五、在附近应用储蓄筹集恒久的人副刊资产的广告

搁浅深圳纸买卖所上市必须应用的,、《深圳纸买卖所中小企业单位板股权纸上市的公司基准运作直接地》及《中小企业单位板新闻表明事情备忘账第29号:募集资产应用》等互插法度、规章和基准性包装又《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资产应用实行办法》,我们家信任公司应用储蓄来筹集资产并不断的退伍。,前进资产应用实力,前进公司的经纪资历,适合总体成为搭档的恩惠,相变不发作代替物

凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独联想变募集资产使改变方向和伤害成为搭档恩惠的位置。乃,我们家合同书公司应用储蓄来筹集资产并恒久的人地恢复。,并合同书将船只位置的推算参考公司年度成为搭档大会。。

六、在附近《2014 年度内侧的把持本性评价说闲话》的孤独联想

经支票,公司严寒气候施工2014年度内侧的把持体系。,对关系买卖、外观担保获得人、募集资产应用、名家使就职、僵硬的内侧的把持等名家事项新闻表明、完整、无效,担保获得公司正规军使变得完全不同。经批准,我们家以为公司编制的《2014年度内侧的把持本性评价说闲话》片面、成立、它真实地表明了构筑和运营的实践位置。。

七、在附近2015年度审计机构恢复的孤独联想

经支票,钟海海华会计公司(特别普通停泊)具有资历,职员研究函数。,公司流出的审计说闲话的作用、它表明了公司的财务状况和经纪业绩。,合同书持续聘用众环海华会计公司(特别普通停泊)为公司 2015年度审计机构。

八、执行内侧的把持体系的孤独联想和执行

鉴于股权纸上市的公司基准化运作的原则、孤独董事任务体系的互插必须应用的,作为公司的孤独董事,我们家向外看理解了公司的内侧的把持必须应用的并执行了,然而公司SE中表明的互插新闻。、正确的,它表明了公司内侧的把持的基本位置。。

九、在附近公司非上级的发行股权纸的孤独联想

搁浅中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的纸法、《股权纸上市的公司纸发行实行办法》、股权纸上市的公司名家资产重组的实行办法、《深圳纸买卖所股权纸上市必须应用的》和《深圳纸买卖所中小企业单位板股权纸上市的公司基准运作直接地》等互插法度、规章和基准性包装,我们家以为:

1、非上级的发行股权纸,冲向公司做大做强,使最优化公司的事情和交易情况和解,主营事情买到提高,该公司的赢得资历买到提高。,公司资产整个的买到提高。。这项任务冲向公司的稳固和稳固开展。,调解公司开展战略,搁浅公司总体成为搭档的恩惠,显著地宽大中小成为搭档的恩惠。

2、非上级的发行股权纸的互插广告经公司第三届董事会第**次大会照顾经过。

凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独联想董事会大会的激起召集顺序、投票权顺序和方式适合公司条例、公司条例和顾虑基准性包装的必须应用的。

3、非上级的发行股权纸预案又订约的互插草案,顶住互插法度、规章和基准性包装的必须应用的,非上级的发行股权纸预案具有可控性。

4、非上级的发行股权纸行动适合政府顾虑法度、法规与策略,随大溜、美人、公平的原则,搁浅股权纸上市的公司和领地成为搭档的恩惠,成为搭档权利、有理。

5、非上级的发行股权纸不组织关系买卖,这次董事会照顾和表明非上级的发行股权纸事项的顺序适合政府法度法规、《公司条例》的顾虑策略包装和顾虑必须应用的。

6、非上级的发行股权纸尚需公司成为搭档大会照顾经过又中国1971证监会批准。

以下无课文

凯尔特胖股份有限公司孤独董事孤独联想(此页无课文,为《安徽省司尔特肥业股份有限公司孤独董事在附近公司第三届董事会第十次大会互插事项的孤独联想》之签名页)孤独董事:

武希彦                         夏成才                               程贤权

1月21日15,二

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